इयु अदालतद्वारा चिनियाँ नागरिकहरू संलग्न भ्याट ठगी प्रकरणमा ७७ मिलियन डलर फ्रिज

रोमस्थित युरोपेली सार्वजनिक अभियोजकको कार्यालयले १३ चिनियाँ नागरिक र चार इटालियन संलग्न भन्सार तथा भ्याट ठगी योजनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। सिन्डिकेटमाथि चीनबाट युरोपेली संघमा अवैध रूपमा कपडा, जुत्ता र अन्य सामानहरू आयात गरी कर छली गरेको आरोप छ।

मार्च ६ मा, इटालियन अधिकारीहरूले फ्लोरेन्समा न्यायिक आदेश कार्यान्वयन गर्दै गार्डिया डि फिनान्जाले ७१.०५ मिलियन युरो (७७ मिलियन अमेरिकी डलर) फ्रिज गर्‍यो। सिन्डिकेटले इयु भन्सार प्रक्रिया ४२ को दुरुपयोग गर्दै कर छली गरेको खुलासा भएको छ। यो प्रक्रियाअनुसार अन्य इयु देशको लागि गन्तव्य तोकिएका सामानहरू आयात बन्दरगाहमा भ्याट छुट प्राप्त गर्छन्। तर, तस्करीमार्फत ती सामानहरू इटालीको वितरण केन्द्रहरूमा पुर्‍याइएको थियो।

अनुसन्धानका अनुसार, सिन्डिकेटले योजनालाई सहज बनाउन फ्लोरेन्स, प्राटो र रोममा २९ फ्रन्ट कम्पनीहरू स्थापना गरी करिब दुई वर्षभित्र तिनलाई बन्द गर्यो। झूट्टा वित्तीय अभिलेख बनाउने उद्देश्यले नक्कली इनभ्वाइसहरू तयार पारिएको थियो। साथै, भूमिगत मुद्रा स्थानान्तरण प्रणाली सञ्चालन गरेर इटालीमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको थियो।

यस कारबाहीले इयु अधिकारीहरूद्वारा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि गरिएको पछिल्ला कारबाहीहरूलाई पछ्याउँछ। २०२४ मा अनुसन्धानकर्ताहरूले दैनिक दश लाख युरोसम्मको मनी लान्ड्रिंग अपरेशन भत्काएका थिए। स्पेनी कानून प्रवर्तन निकायहरूले एलिकान्ते, बार्सिलोना, म्याड्रिड, र भ्यालेन्सियामा छापा मारेर किंगपिनसहित चार सहयोगीहरू पक्राउ गरे, १६०,००० युरो नगद जफत गरे।

त्यसै वर्ष, अर्को अनुसन्धानमा इयु अभियोजकहरूले ११३ मिलियन युरो कर छली योजनासँग सम्बन्धित ११६ मिलियन युरोको सम्पत्ति फ्रिज गरे। इटालीभरि २० स्थानमा छापा मारेर ३३ जनासँग सम्बन्धित विलासी सवारीसाधन, घरजग्गा र बैंक खाताहरू जफत गरिएको थियो। केही संदिग्धहरूलाई घरमै निगरानीमा राखिएको छ भने अन्यलाई जेल वा नियमित प्रहरी निगरानीमा राखिएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, यी योजनाहरू व्यापक भूमिगत बैंकिङ नेटवर्कको हिस्सा थिए, जसले अवैध रूपमा रकम सारेर अन्ततः चीनसम्म पुर्‍याउँथ्यो। अधिकारीहरूका अनुमानअनुसार यस्ता गैरकानुनी वित्तीय कारोबारबाट कुल ५०० मिलियन युरो बराबरको रकम स्थानान्तरण भएको छ। तस्करी गरिएका सयौं कन्टेनरहरू इटाली पुग्नुअघि बुल्गेरिया र ग्रीस हुँदै युरोपेली संघमा प्रवेश गराइएका थिए।